POLICIA

Operação flagra fraudes em negócios
no exterior de empresa fundapiana

A “Operação Poseidon”, com apoio do Ministério Público Federal, desbaratou uma complexa e bem estruturada organização criminosa que praticava fraudes no comércio exterior. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Vitória e em São Paulo. A operação partiu de uma investigação originada em procedimento fiscal da Alfândega de Vitória.
 
A ênfase da quadrilha era a interposição fraudulenta de empresas e o subfaturamento na importação de carros de luxo e motocicletas superesportivas.

De acordo com as investigações, a peça-chave do esquema fraudulento é uma empresa de comércio exterior com sede em Vitória e filial em São Paulo, beneficiária do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap) e que nacionalizou irregularmente 212 automóveis e 100 motocicletas até março deste ano.

A estimativa da Receita Federal é de que a quadrilha tenha sonegado tributos na importação e no mercado interno no valor de R$ 41 milhões, valor acrescido das multas devidas. Os criminosos podem ser enquadrados por formação de quadrilha, descaminho, delitos contra a ordem tributária e contra o sistema financeiro.

Dentre os veículos importados que eram utilizados para as fraudes da quadrilha estão modelos Mustang GT, Corvette, Hummer H3, Pontiac Solstice e Dodge Charger SRT-8, BMW Mini Cooper, Porsche 911 e Bentley Continental GT Lexus RX 350, Nissan Quest e Infinity FX-45 e FX-35.

Titanic

Esta não é a primeira vez que o Estado é alvo de uma operação de combate a crimes no comércio exterior. A “Operação Titanic”, deflagrada no dia 7 de abril de 2008, apreendeu 36 carros e 17 motos, todos modelos de luxo, como um Lamborghini Gallardo. Na operação, 22 mandados de prisão foram cumpridos, sendo 13 no Espírito Santo, três em São Paulo e seis em Rondônia, inclusive contra Ivo Junior Cassol, filho do governador de Rondônia, Ivo Cassol.

As investigações apontavam para uma quadrilha que sonegou R$ 7 milhões em importações de carros, motos e mercadorias de luxo. Ainda segundo o inquérito 589, a partir de diálogos interceptados surgiram indícios de envolvimento dos investigados com membros da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado, para a obtenção de decisões judiciais favoráveis, mediante o oferecimento de vantagens indevidas.