Polícia Federal faz buscas para reprimir fraude no mercado financeiro

Com três mandados de busca e apreensão em Cariacica, na região metropolitana da Grande Vitória, cumpridos em endereços residenciais e comerciais de proprietários e pessoas ligadas às empresas investigadas, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (29), uma operação para reprimir a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Houve sequestro de bens para apurar a ocorrência de operações fraudulentas e exercício irregular de atividade no mercado.

Embora a PF não tenha divulgado o nome da empresa, o site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Ministério da Economia, informa que a busca e apreensão ocorreram para apurar as ocorrência de fraude e "exercício irregular de atividade no mercado de valores mobiliários pela Algogiro – Desenvolvimento de Algoritmos Quantitativos Ltda (nome fantasia Giro Carteiras) e seu sócio Gleiverson Almeida Morete, os quais se encontram em curso no âmbito das duas instituições".

A operação, denominada "Spin Wallets", contou com a colaboração da CVM e, a pedido da PF, foi determinado judicialmente o sequestro de bens e valores na ordem de R$ R$ 4,6 milhões, medida que inclui imóveis, veículos e valores apurados em contas bancárias. Paralelamente, a CVM editou o Ato Declaratório 20.334 ("Stop Order"), alertando aos participantes do mercado sobre a inexistência de autorização da empresa e de seu sócio para atuar no mercado de valores mobiliários.

O objetivo das ações, além do cumprimento das ordens judiciais, aponta a PF, é obter novos elementos de provas para desmantelar o esquema criminoso dedicado à operação de instituição financeira sem a devida autorização, gestão fraudulenta e exercício irregular da atividade de administrador de carteira no mercado de valores mobiliários.

A Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários entendem que, além de caracterizarem mais um relevante fator de inibição de desvios de conduta no mercado de capitais, "as medidas conjuntas adotadas evidenciam a importância cada vez maior do amplo trabalho coordenado que as duas instituições vêm realizando em várias frentes de interesse institucional comum, o qual está respaldado por um acordo de cooperação que celebraram no ano de 2010".